安徽國禎環保節能科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第六屆董事會第十二次會議（以下簡稱「本次會議」）於2017年2月22日在公司三樓會議室以現場結合通訊表決方式召開，本次會議由執行董事長王穎哲先生主持，應參與表決董事9人，實際表決董事9人，公司監事、高管列席了會議。

本次會議通知於2017年2月19日以電話、郵件以及當面送達的方式向全體董事發出，會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定，會議召開合法、有效。經董事認真審議，通過如下決議：

一、審議通過《關於投資泗陽縣城北污水處理廠三期擴建項目的議案》

同意公司投資泗陽縣城北污水處理廠三期擴建項目，並授權公司經營層與相關政府單位簽署協議。具體內容詳見公司關於投資泗陽縣城北污水處理廠三期擴建項目的公告（2017-010號）。

本議案贊成9票、反對0票、棄權0票。

二、審議通過《關於投資壽縣安豐鎮城鎮污水集中處理工程特許經營權出讓（PPP）項目的議案》

同意公司投資壽縣安豐鎮城鎮污水集中處理工程特許經營權出讓（PPP）項目，並授權公司經營層與相關政府單位簽署協議。具體內容詳見公司關於投資壽縣安豐鎮城鎮污水集中處理工程特許經營權出讓（PPP）項目的公告（2017-011號）。

本議案贊成9票、反對0票、棄權0票。

特此公告。

安徽國禎環保節能科技股份有限公司 董事會

                                                        二〇一七年二月二十二日