本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽國禎環保節能科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於 2020 年 12 月 30日在合肥市高新區創新大道 2688 號中新網安大廈以現場結合通訊表決方式召開了第七屆董事會第一次會議。本次會議由第七屆董事會成員過半數以上董事共同推舉董事王堤先生主持，會議應參會董事 9 人，實際參會董事 9 人，公司監事及高管人員列席了會議。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議並表決，通過了以下決議：

一、審議通過《關於選舉公司第七屆董事會董事長的議案》

會議選舉王堤先生為公司第七屆董事會董事長。

表決結果：9 票贊成；0 票反對；0 票棄權。

二、審議通過《關於選舉公司第七屆董事會聯席董事長的議案》

會議選舉李煒先生為公司第七屆董事會聯席董事長。

表決結果：9 票贊成；0 票反對；0 票棄權。

三、審議通過《關於選舉董事會各專門委員會委員及其主任委員的議案》

1、選舉王堤先生、李煒先生、劉紀鵬先生為第七屆董事會戰略委員會委員，其中王堤先生任主任委員；

表決結果：9 票贊成；0 票反對；0 票棄權。

2、選舉王堤先生、俞漢青先生、郭勤貴先生為第七屆董事會提名委員會委員，其中郭勤貴先生任主任委員；

表決結果：9 票贊成；0 票反對；0 票棄權。

3、選舉李煒先生、郭勤貴先生、俞漢青先生為第七屆董事會薪酬與考核委員會委員，其中俞漢青先生任主任委員。

表決結果：9 票贊成；0 票反對；0 票棄權。

4、選舉劉紀鵬先生、郭勤貴先生、王利娟女士為第七屆董事會審計委員會委員，其中劉紀鵬先生任主任委員；

表決結果：9 票贊成；0 票反對；0 票棄權。

四、審議通過《關於聘任公司總經理的議案》

經公司董事長提名，公司聘任常先米先生（簡歷見附件）為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起三年。

表決結果：9 票贊成；0 票反對；0 票棄權。

五、審議通過《關於聘任公司副總經理的議案》

1、經公司總經理提名，公司聘任石小峰先生（簡歷見附件）為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起三年。

表決結果：9 票贊成；0 票反對；0 票棄權。

2、經公司總經理提名，公司聘任殷皓先生（簡歷見附件）為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起三年。

表決結果：9 票贊成；0 票反對；0 票棄權。

3、經公司總經理提名，公司聘任葉東先生（簡歷見附件）為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起三年。

表決結果：9 票贊成；0 票反對；0 票棄權。

4、經公司總經理提名，公司聘任王立余先生（簡歷見附件）為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起三年。

表決結果：9 票贊成；0 票反對；0 票棄權。

六、《關於聘任公司總會計師的議案》

經公司總經理提名，公司聘任王銀倉先生（簡歷見附件）為公司總會計師（財務負責人），任期自本次董事會審議通過之日起三年。

表決結果：9 票贊成；0 票反對；0 票棄權。

七、審議通過《關於副總經理代行董事會秘書職責的議案》

根據公司董事長提名，公司擬聘任石小峰先生為公司董事會秘書，由於石小峰先生尚未取得董秘資格證書，董事會指定副總經理石小峰先生代行董事會秘書職責，石小峰先生取得董秘資格證書後，董事會將正式聘任石小峰先生為公司董事會秘書。

表決結果：9 票贊成；0 票反對；0 票棄權。

八、審議通過《關於聘任公司事務代表的議案》

根據總經理提名，公司聘任艾娟女士（簡歷見附件）為公司事務代表，全面協助董事會秘書負責公司的三會會議召集召開、信息披露、公司治理、投資者關係管理等工作。

表決結果：9 票贊成；0 票反對；0 票棄權。

公司董事會提名委員會審查了新一屆高級管理人員的提名人選，並同意提交公司董事會審議。公司獨立董事對本次董事會會議聘任公司新一屆高級管理人員事項發表了獨立意見，詳見同日巨潮網《獨立董事關於聘任高級管理人員的獨立意見》。

公司高級管理人員簡歷見本公告附件。

特此公告。

二〇二〇年十二月三十日

附件：高級管理人員及證代簡歷

1、常先米：男，中國國籍，無境外永久居留權，1962年10月出生，研究生學歷，高級工程師。安徽工學院就讀電氣自動化專業，本科學歷；1999年4月至2002年12月，中國科學技術大學就讀管理科學與工程專業，研究生學歷。1983年參加工作，曾任淮南供電局工程師、副局長、局長；淮南供電公司總經理、黨委副書記；安徽省電力公司基建部主任；合肥供電公司總經理、黨委副書記；合肥市建設委員會黨委書記、主任；合肥市城鄉建設委員會黨委書記、主任；2009年12月至2017年3月，任合肥市市政府副秘書長、市城鄉建設委員會主任、黨委書記。現任本公司總經理；安徽國禎集團股份有限公司董事、董事會副主席、黨委書記。

截至本公告披露日，常先米先生未持有公司股份，系公司持股5%以上股東安徽國禎集團股份有限公司董事，與公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所懲戒；不存在《深圳交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所列情形；不屬於失信被執行人。

2、石小峰：男，中國國籍，無境外永久居留權，1975年12月出生，碩士研究生學歷，正高級工程師，註冊諮詢工程師，註冊公用設備（給排水）工程師。1997年畢業於清華大學給排水專業，2006年畢業於同濟大學環境工程專業，獲工程碩士學位。曾任職於浙江省城鄉規劃設計研究院、杭州市城市建設投資集團有限公司，2012年加入本公司，歷任本公司環境工程事業部總經理、公司副總經理、總經理、副董事長。現任本公司副總經理。
截至本公告披露日，石小峰先生持有公司708,748股股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所懲戒；不存在《深圳交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所列情形；不屬於失信被執行人。

3、殷皓：男，中國國籍，無境外永久居留權，1973年出生，研究生學歷，高級工程師。1993年畢業於安徽建築工業學院，給水排水專業，本科學歷； 2004年，畢業於中共安徽省委黨校研究生，經濟與行政管理專業。1993年7月至1998年5月，合肥市市政工程管理處工作；1998年5月起在合肥市建設委員會城市建設處工作，歷任副主任科員、主任科員、副處長；2007年7月至2008年7月，建設部城市建設司水務處掛職；2010年7月至2015年4月任滁州市城建委副主任；2015年4月至2017年6月任滁州市公共資源交易監督管理局副局長；2018年1月19日任公司副總經理。
截至本公告披露日，殷皓先生持有公司37,500股股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所懲戒；不存在《深圳交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所列情形；不屬於失信被執行人。

4、葉東：男，中國國籍，無境外永久居留權，1971 年出生，漢族，高級工程師，本科學歷，常州大學給排水專業。2013 年 12 月至今，任湖州中環原水有限公司總經理。現任本公司董事、副總經理。
截至本公告披露日，葉東先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所懲戒；不存在《深圳交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所列情形；不屬於失信被執行人。

5、王立余：男，中國國籍，無境外永久居留權，1968年出生。1990年畢業於江蘇淮陰工學院機械設計製造專業，大專學歷，中級工程師，二級建造師。1990年至2001年，歷任大華集團油脂化工廠任車間主任、種業公司任副經理；2001年至2003年，任職安岱技術有限公司任工程部副經理；2003年12月份入職本公司，歷任項目經理，工程部經理，徐州國禎水務運營有限公司總經理；現任本公司副總經理。

截至本公告披露日，王立余先生持有公司72,000股股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所懲戒；不存在《深圳交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所列情形；不屬於失信被執行人。

6、王銀倉：男，中國國籍，無境外永久居留權，1978年出生，漢族，高級會計師，全國大中型企事業單位總會計師高端人才、全國會計領軍(後備)人才，註冊稅務師、註冊造價工程師、澳洲註冊會計師、英國皇家註冊管理會計師、全球特許管理會計師，研究生學歷。2006年9月至2009年4月，華北電力大學會計學專業研究生畢業。2003年參加工作，曾任職於國家電力投資集團公司，2018年任中環保水務投資有限公司總會計師、中節能水務發展有限公司總會計師。現任本公司董事、總會計師。

截至本公告披露日，王銀倉先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所懲戒；不存在《深圳交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所列情形；不屬於失信被執行人。

7、艾娟：女，中國國籍，無境外永久居留權，1980年出生，研究生學歷。2001年畢業於西安交通大學投資經濟專業，本科學歷；2005年畢業於中山大學工商管理專業，研究生學歷。曾任職於廣東風華高新科技股份有限公司投資發展部，2010年加入本公司，任公司董事會辦公室主任、事務代表。

截至本公告披露日，艾娟女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所懲戒；不存在《深圳交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所列情形；不屬於失信被執行人。