代碼：300388 簡稱：國禎環保 公告編號：2015-126

安徽國禎環保節能科技股份有限公司第五屆董事會第四十七次會議決議公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。安徽國禎環保節能科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆董事會第四十七次會議（以下簡稱「本次會議」）於2015年10月23日在公司三樓會議室以現場結合通訊表決方式召開，本次會議由董事長李煒先生主持，應參與表決董事11人，實際表決董事11人，公司部分監事、高管列席了會議。本次會議通知於2015年10月19日以電話、郵件以及當面送達的方式向全體董事發出，會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定，會議召開合法、有效。經董事認真審議，通過如下決議：

       一、審議通過《關於投資郎溪縣污水處理廠及配套管網 PPP 項目的議案》

      同意公司投資郎溪縣污水處理廠及配套管網 PPP 項目，並授權公司經營層與相關政府單位簽署協議。具體內容詳見公司對外投資公告（2015-128 號）。表決結果：11 票贊成；0 票反對；0 票棄權。

      二、審議通過《關於聘任高級管理人員的議案》

      (( 一) ) 聘任張平先生為公司副總經理

      根據公司經營發展需要，經公司總經理提名，董事會同意聘請張平先生為公司副總經理。獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見。

      張平先生個人簡歷：

      張平（Alex Ping Zhang），男，1966 年 10 月出生，美籍華人。1988 年畢業於上海交通大學熱能工程專業，1992 年攻讀美國亞利桑那州大學工業技術碩士學位。1992 年至 1995 年，供職於美國阿蘭柯（Alanco）環境資源公司，擔任該公司副總裁和中國業務總代表。1995 年加入美國麥王環保能源集團（麥王），擔任高級副總裁和麥王環境技術股份有限公司總裁。表決結果：11 票贊成；0 票反對；0 票棄權。

      ( ( 二) ) 聘任王立余先生為公司副總經理

      根據公司經營發展需要，經公司總經理提名，董事會同意聘請王立余先生為公司副總經理。獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見。

      王立余先生個人簡歷：

      王立余，男，1968 年 2 月出生，漢族。1990 年畢業於江蘇淮陰工學院機械設計製造專業，大專學歷，中級工程師，二級建造師。1990 年至 2001 年，歷任大華集團油脂化工廠任車間主任、種業公司任副經理；2001 年至 2003 年，任職安岱技術有限公司任工程部副經理；2003 年 12 月份入職安徽國禎環保節能科技股份有限公司，歷任項目經理，工程部經理，徐州國禎水務運營有限公司總經理。表決結果：11 票贊成；0 票反對；0 票棄權。

       三、審議通過《關於調整公司組織架構的議案》

       為適應公司發展需要，優化業務流程，董事會同意調整公司現有組織架構：設立經營管理部，負責公司年度經營計劃、預算、經營分析、數據分析、項目投資管理等。表決結果：11 票贊成；0 票反對；0 票棄權。

       特此公告。

安徽 國禎環保節能科技股份有限公司 董事會

二〇一五年十月二十三日