安徽國禎環保節能科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年1月22 日召開了公司第六屆董事會第六十五次會議，審議通過了《關於聘任李祥華先生 為公司副總經理的議案》、《關於聘任徐輝先生為公司副總經理的議案》，現將相 關情況公告如下：

公司董事會同意聘任李祥華先生為公司副總經理，兼任水務運營事業部總經 理；聘任徐輝先生為公司副總經理，兼任公司全資子公司安徽安昕建設工程有限 公司執行董事、環境工程事業部總經理。

李祥華先生、徐輝先生具備與其行使職權適宜的任職條件，未受過中國證監 會及其他有關部門的處罰和交易所懲戒，不存在《公司法》、《上市規則》等 法律法規及《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在被 中國證監會確定為市場禁入者且在禁入期的情況，任職資格合法，聘任程序合規。 公司獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。

李祥華先生、徐輝先生簡歷詳見附件。

特此公告。

安徽國禎環保節能科技股份有限公司 董事會

二〇二〇年一月二十二日

附件：

1、李祥華，男，漢族，1970 年出生，安徽郎溪人，中共黨員，碩士學歷。 一級人力資源管理師、中級經濟師。

1995 年 7 月畢業於安徽大學經濟學院企業管理專業，本科學歷；2006 年 7 月畢業於合肥工業大學管理學院，工商管理碩士學歷。1995 年 7 月至 2001 年 4 月安徽開元輪胎有限責任公司工作，歷任總經辦秘書、人事部副處長、生產管理 部處長；2001 年 5 月至 2005 年 6 月，歷任安徽佳通輪胎有限公司廠長辦公室主任、人力資源部主任； 2005 年 6 月至 2007 年 4 月，任銅陵三佳科技股份有限 公司總經理助理、人力資源總監；2007 年 4 月至 2016 年 5 月任公司人力資源總 監；2016 年 6 月至今任公司水務運營事業部總經理。

截止本公告披露日，李祥華先生持有公司930,298股，與公司控股股東、 實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；未受過中國 證監會及其他有關部門的處罰和交易所懲戒；不存在《深圳交易所創業 板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所列情形；不屬於失信被執行人。

2、徐輝，男，漢族，1969 年出生，安徽東至人，中共黨員，本科學歷，中級職稱。 1991 年 7 月畢業於華東冶金學院熱能工程專業，本科學歷。1991 年 7 月至 1993 年 2 月，蕪湖東方紙板廠任技術員、助理工程師；1993 年 2 月至 1994 年 12 月，四川華西海南服務有限公司任職工程師；1994 年 12 月至 2004 年 3 月， 安徽國禎集團股份有限公司，任子公司部門經理、副總經理；2004 年 3 月至 2011 年 5 月，合肥熱電集團，任子公司副總經理、總經理、集團副總工程師；2011 年 6 月至 2015 年 10 月，任職公司環境工程事業部副總經理；2015 年 10 月至 2017 年 3 月，任職公司總經理助理兼任經營管理部經理；2017 年 3 月至 2018 年 1 月， 任職公司經營總監；2018 年 1 月至今，任職公司經營總監兼環境工程事業部總經理。

截止本公告披露日，徐輝先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制 人及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；未受過中國證監會及 其他有關部門的處罰和交易所懲戒；不存在《深圳交易所創業板上市公 司規範運作指引》第3.2.3條所列情形；不屬於失信被執行人。